近期虚拟货币价格的剧烈波动引起了广泛关注。数据显示，去年以来比特币价格持续上涨，一年内从不足1万美元涨至超过6.4万美元。经历了多次重大调整，目前维持在35,000美元左右。
在比特币的带动下，多种虚拟货币暴涨，投机行为也更加频繁。国内犯罪分子也盯上了虚拟货币，将其犯罪手段包装成虚拟货币进行诈骗。
今年上半年，虚拟货币成为诈骗的重灾区。很多人在高额回报的诱惑下，陷入了别人精心布下的陷阱。
近期，虚拟货币监管不断升级。 5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确表示，将“严厉打击比特币挖矿、交易活动，坚决防止个体风险向社会传导”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币交易、兑换等相关金融业务。
在国家禁令之下，虚拟货币提现操作随即启动。虚拟货币挖矿最集中的地区之一内蒙古5月25日发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》公告，严格禁止虚拟货币挖矿。
无法出售的虚拟币
这并不是国家第一次大力监管虚拟货币。 2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》号文，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。 2017年，中国人民银行等七部委下发《关于防范代币发行融资的公告》号，指导地方政府查处涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，火币、奥易等一些平台已转移至海外，但仍为国内居民提供服务。
今年上半年，随着虚拟货币整体市值暴涨，虚拟货币成为诈骗钱财的重灾区。很多人在高额回报的诱惑下，参与了境外平台组织的交易投机活动，陷入了他人精心策划的交易陷阱。布局陷阱。
不久前，李女士来找记者称，她在海外交易平台上购买了虚拟货币，但当她想卖时却发现卖不出去，投入的钱全都花光了。浪费了。
李老师：你看，这是我当时拍的照片。当我卖出时，显示交易失败。
李女士演示的虚拟货币叫做TRTC。今年年初，这种虚拟货币从一文不值到价格飙升。熟悉虚拟货币投资和交易的李女士看准了这个机会，在海外平台以6000元左右的价格购买了这枚TRTC币。
李女士：这种钱我们都叫百倍钱。你可以想想一开始市场有多好，认为可以涨一百倍。
记者：你有没有怀疑过会出问题？
李女士：毫无疑问，因为这个币的主要概念叫流动性挖矿。被认为是现在币圈的一个新的投资趋势。大家都在猜测，没想到最后还是卖不出去。
销售一完成就会报告错误。这是个别现象还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家帮记者进行了测试。
该玩家告诉，这个TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”购买。视频中，玩家正在通过手机App访问虚拟货币交易平台购买以太坊，然后购买TRTC币。但当我尝试出售时，系统却显示交易失败提醒页面。
为什么我买的“百倍币”卖不出去？
这种虚拟货币存在哪些问题？是交易系统暂时失灵，还是人为设计的陷阱？
为了找出TRTC币卖不出去的真正原因，记者来到一家专门从事区块链安全的科技公司。很快，技术人员就监控到了TRTC 的资金余额。没想到的是，百倍硬币现在完全是一个空壳了。
区块链科技公司安全工程师李轩：矿池已全部清空，价值归零。相当于拿走了交易池中的所有以太坊。以太坊大约有59个，价值10万。美元。
这一发现让这种虚拟货币变得更加可疑。不仅无法正常出售，就连投资者投资的以太坊也消失了。为什么会出现这种情况？记者和技术人员开始一一筛选TRTC币的所有历史交易记录。
记者看到，在这些历史交易记录中，确实存在大量的买卖记录。仅从这些记录来看，买卖似乎不存在障碍。然而，当我们反复核对对比，展开更详细的交易信息时，我们发现了一个问题。
李轩：当时应该有很多人参与购买，但是如果我们出售的话，实际上只能看到799结尾的信息。
记者：这个销售记录是最后一个799的人操作的，这个也是799，都卖到了799。
为什么只有交易地址结尾为799的用户能够成功卖币，而像李女士这样的其他投资者却没有成功卖币？这个799是谁？带着疑问，我们分析了TRTC币的源码。经过仔细研究和筛选，我们在长长的代码中发现了这么一行小字。
李轩：在传递函数中，其实是有一个条件的。从底线可以看到，发送者等于所有者，这意味着只有所有者（发行者）可以出售，而其他用户只能购买而不能出售。普通代码没有这个限制。
所谓所有者，就是这个虚拟货币的创造者。这是经过精心设计的，目的是让他成为唯一有权出售的人。不难看出，这个创造者就是尾号799的神秘用户，交易记录显示，就是这个人在上次交易中将资金池中的以太币全部转了出去。
李轩：这种操作是骗取别人的值钱的。不太了解的普通用户可能很快就会被它吸引。
通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了如此密集的表格。名称各异的虚拟币多达51种，其创造者都是这位尾号799的神秘玩家。目前，这些虚拟币都处于资金池已被清空的状态。在别人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路。这种名为KKS的币也被其创造者设置了交易障碍，阻止投资者自由买卖。
如何炮制“百倍币”？
当你看到这里的时候，你一定明白，这完全是新技术下的一个骗局。它利用了投资者不懂区块链技术而盲目跟风炒作的心理。那么这种具有欺骗性的虚拟币是如何出现在网上的呢？为什么还能制造出暴涨的假象，吸引人们上钩呢？
记者走遍多地，最终在厦门找到了一家区块链技术公司。经过反复研究，该公司破解了这些欺诈性虚拟币从发行到磁盘控制的整个操作流程。
区块链技术安全工程师冯长胜：预计这个币可以在三分钟内发行。
记者：就三分钟？那我们就来安排一下时间吧。现在是早上10:05 分钟。我们请技术人员给我们演示一下。
冯长胜：首先，我们从主网上随机复制一个代币代码，然后放到在线IDE（编程软件）上。只需输入代币的名称，我们将其命名为ABCD。然后你只需要点击“部署”，将其上交易所，并设置一个初始价格。 1个以太坊可以兑换10个ABCD。现在成功了，我们普通用户可以直接在交易页面找到这个token。
记者：我们可以成功搜索到ABCD币了。目前积分为10:07，不到三分钟我们就成功发行了虚拟币。
复制一段代码，更改名称并设置价格。只需几个简单的步骤，虚拟货币就可以成功地在交易平台上上市进行买卖。然而，更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟货币不但可以随意上线，而且还可以随意操纵价格。
冯长生：我们发行代币的时候，基本上所有的代币都在我们手里。我们可以利用手中的巨额代币来控制市场价格，相当于左手转右手，拉高价格。
在技术人员的演示中，当他自己买入ABCD虚拟货币时，交易平台的K线图立即大幅上涨。相反，当我卖出时，K线图立即又下跌了。
左边是操作，右边是K线反馈。
冯长胜：在项目方的宣传和洗脑下，普通用户一看到价格上涨，就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币时，项目方就会用其持有的代币进行出售。发行这种货币没有任何门槛。它是一个去中心化的交易平台，任何用户都可以进行交易和发行代币，而无需检查代码是否有问题。
技术人员在没有经过任何审查的情况下提到的交易平台称为uniswap。是海外交易网站，也是全球用户最活跃的交易平台之一。记者打开该交易平台网站，发现有一条免责声明。
李轩：会提醒你，任何人都可以创建这样的交易。不被审查和重视，可能会导致盲目参与。
2020年加密货币安全事件增加240%
此类代币发行融资活动的实质是非法发行证券，涉嫌非法经营和财务欺诈。但这些只是虚拟货币交易风险的冰山一角。虚拟货币交易还隐藏着哪些问题和风险？记者走访国家计算机网络应急技术协调中心。
国家计算机网络应急技术协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟货币交易量的活跃，各种风险隐患也相继显现。
国家计算机网络应急技术协调中心吴震：不少犯罪分子利用虚拟数字货币洗钱或转移非法资金，可能扰乱国家经济秩序。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，我们现在已经收录了超过400 个漏洞。如果存在漏洞，就会被不法分子利用，窃取相关数字资产。
国家区块链漏洞数据库发布的报告指出，据不完全统计，2020年区块链领域安全事件数量达到555起，较2019年安全事件增长近240%；主要包括欺诈/网络钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。造成的经济损失高达179亿美元，比2019年增长130%。
自COVID-19疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遇到的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，还有比较热门的虚拟货币远期合约交易，杠杆倍数高达数十倍至数百倍，本质上只是一种“多头”交易。短注”游戏。这种非法期货活动给参与人群带来了巨大的财产损失，而且经常有投机者平仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台却在幕后赚得盆满钵满。
别让炒作干扰区块链健康发展
炒币不等于高端理财，而是高风险赌博，有的甚至触犯法律。
对于普通投资者来说，面对拥有信息、资金、筹码、拥有巨大信息优势的海外交易平台和庄家，最终难逃被“割韭菜”的命运，需要多思考冷冷地。对于区块链从业者来说，区块链技术创新并不意味着炒作虚拟货币。区块链技术如何从虚拟货币向现实转化，让“区块链+”在各类应用场景落地生根，共创中国美好未来？为经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，才是科技创新的应有之义。 （央视记者朱江、张艺锦、王海东、薛建奇、福建频道吴波）
来源：央视新闻客户端
