明明是传销，却通过发行虚拟数字货币发展了数千万会员。 MBI集团创始人张某某为何卷入涉案金额超千亿元的案件？
据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、中国驻泰国使馆、泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组对涉案人员展开调查。涉嫌组织、领导传销极其严重的经济犯罪。犯罪嫌疑人张某某已成功从泰国引渡回国。该案是1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首例经济犯罪嫌疑人。
2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团发行虚拟数字货币，要求参与者缴纳700元至24.5万元不等的费用才能获得平台会员资格，以高额返利为诱饵。以发展会员数量和投入资金数额作为报酬方式或者回扣依据，实施网络传销违法犯罪活动。该团体共有会员超过1000万，涉及资金超过1000亿元。
据多家媒体此前报道，MBI全称是“马来西亚恩比艾集团”，创始人是马来西亚华人张玉发。
北京青年报报道称，2017年，马来西亚当地打击MBI集团传销活动中，90多个账户、1亿多资金被冻结，张玉发本人被警方拘留多日。不过，在接受马来西亚当地媒体采访时，不少MBI参与者仍然相信该团体实力雄厚，能够渡过难关。
MBI打造的投资模式要求参与者前期投资至少100美元，才能获得MBI发行的“易货积分”。所谓“易货积分”只升不降，公司每年都会派发数次。投资者持有的易货积分将会增加。初始投资越大，收益就越大。这就是所谓的“静态收入”。此外，如果参与者介绍了新人加入，包括新人及其后续推荐人的投资，则一定比例的奖金将归属于介绍人。这些是“动态效益”。
央视此前报道称，经查证，犯罪嫌疑人王某等人以“游戏理财计划”为幌子，在网上搭建“MFC游戏理财平台”，并将其推出的“易货币”变成虚拟游戏。货币，通过网上商城购物、线下商户交易等方式流通“易货货币”，然后通过举办研讨会等形式公开宣传投资虚拟货币等谎言，比如投资虚拟货币只会涨不会跌。以高额回报为诱饵，大肆发展线下。
利息就是所谓的静态收入。除了“股价”上涨的好处外，参与者更看重的是“分割”，一个类似于股票市场自由配股的概念。代币仅进行分割，不增发。参与人数会增加，“股价”也会不断上涨。当代币数量不能满足投资者的需求时，就会被“分裂”，一个代币会变成两个甚至更多。
然而，真正让参与者指数级增长的是动态收入，这是发展下线的奖励。与大多数传销骗局一样，MBI 也设置了多种奖励，根据开发的下线数量和投资金额以代币的形式给予。不同的用户名和ID号呈三角形排列，形成一个巨大的金字塔网络。每引进一个新人，奖励就会翻倍，参与的人也会越来越多。其运作方式的本质是“先吃饭，再传钱”的庞氏骗局。
警方表示，无论传销的伎俩如何翻新，无论“马甲”穿多少次，改变的只是表面，本质不会改变。只要具备“缴纳入场费、发展下线、通过直接或间接发展下线获取奖励”三大特征，“马甲”被打破，传销犯罪的本质就不会改变。
据攀枝花市公安局东区分局2019年7月发布的消息，2018年6月，东区公安分局在侦查一起案件时，发现涉案犯罪嫌疑人利用团队组织实施涉嫌网络传销的行为。这条线索引起了警方的高度关注。并于2018年7月5日，抽调精干警力成立专案组，对该案展开调查。
办案民警调查发现，该组织传销骨干通过建立微信群、撒网等方式谎称投资理财。他们通过只购买会上涨但不会下跌的价格来支付投资费用，并承诺高额股息和佣金以吸引人们加入该业务。理财的亮点是鼓励大家在微信群里购买产品、再投资资金、大力发展下线会员。除了推出MFC在线传销平台外，马来西亚MBI集团还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19款传销产品。经过近几年的发展，已在全国乃至世界许多国家传播和流行。
看看新闻2017年11月报道，经过长达一年的前期侦查，上海警方成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销的案件。 11月8日凌晨，警方在全市多个区开展集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人40余名。据了解，MBI公司以投资“虚拟货币”理财为幌子，招募会员缴纳入会费，形成上下级关系，进行传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余名。国家。
与“MBI”相关的传销案件仍在进行中。 2019年10月，中国驻马来西亚大使馆就MBI金钱游戏案发表声明称，已有约百名中国公民向驻马来西亚使馆领事部举报该案，并表示都是被马国银行诈骗资金的受害者。马来西亚MBI公司通过网上传销，并要求该公司退还被骗的钱款。中国驻马来西亚大使馆邀请马来西亚当地华人律师在吉隆坡马鲁里酒店召开法律咨询会，为近期来马的200多名涉及MBI金钱游戏案的华人提供法律咨询，介绍法律知识并就案件相关问题现场解答大家关心的问题，敦促当事人依法理性维权。
宁夏固原市公安局原州区分局2021年7月发布的《关于“MBI”传销案参与人员到公安机关说明情况的通告》号显示，2020年，重庆市公安局对“MBI”国际资产管理集团涉嫌组织、领导传销罪立案侦查计划。经查，2012年以来，“MBI”集团先后在网上搭建“MFC”游戏理财平台和“MTI”网络传销平台实施传销犯罪，要求参与者缴纳不同的入门费，以获得不同级别的会员。并设立“直升奖”、“匹配奖”、“管理奖”等，诱导参与者不断发展他人参与，以获得易货积分、回馈积分等传销数字资产。并按照推荐关系放置参与者形成上下等级，并以参与者直接或间接发展的人数作为计算报酬和返利的依据，其行为违反了：010第224-1条的规定-3万，涉嫌组织、领导传销罪。
据公安部消息，2020年11月，重庆市公安局对张某某依法立案侦查。 2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发出红色通缉令。 2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中国根据双边引渡条约向泰国提出引渡请求。今年5月21日，泰国上诉法院做出将张引渡至中国的最终决定。 8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终裁。
栏目主编：张武文案编辑：董思云
来源：作者：澎湃新闻
