亲爱的朋友们，好久不见~不知道大家有没有感觉。每年总有一段时间虚拟货币特别受欢迎。有关虚拟货币的信息可以在各个网站和公众号上看到。另外，区块链的概念这几年开始流行，很多人都跃跃欲试~
这里给大家黑板提醒一下。 2021年9月，中国人民银行等联合发布《关于进一步防范和处置虚拟交易货币交易炒作风险的通知》号文，指出虚拟货币不具有与货币同等的法律地位，虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动。参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。
大量真实案例告诉我们，虚拟货币带来的往往不是利益，而是骗局。
2019年以来，徐某陆续开设了多家小型百货店和超市。他以推广虚拟数字货币为名，编造高额投资收益诱导他人参与投资，实施大规模、“专业”诈骗活动。在此过程中，徐某发展了多条下线，通过举办投资研讨会、在微信群发布宣传信息等方式向公众推广虚拟数字货币，并向投资者宣称每月投资收益将按固定阶梯增长。另外，如果您发展其他人成为会员，您可以获得相应的奖励，我们还承诺每月的旅游项目和其他奖励。在层层介绍和高额利润的诱使下，多名“投资人”参与了所谓投资，涉案金额近500万元。随后，“投资人”发现相关软件无法正常登录，主要负责人徐某下落不明，遂陆续报案。
同时也要看到，虚拟货币交易和投机活动扰乱经济金融秩序，更容易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。
2023年6月左右，为了获取高额利润，郭某通过境外聊天软件在线联系，帮助网上“跑分”洗钱。发现自己的银行卡涉嫌诈骗并已被冻结、封锁无法使用后，郭某先后邀请陈某等三人获取他人银行卡，并将所购买的卡主信息和卡号上传到网上。受害人被骗资金入卡后，卡主将被骗资金转入郭某等人指定的账户或转出卡内资金。将现金提现给郭某等人，郭某等人通过线上平台购买USDT币，并将资金返还给上线。近日，郭某、陈某等四名被告人因掩饰、隐匿犯罪所得罪被判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。
以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙也采取了同样的手段。他们利用境外聊天软件发展线下人员，通过波场链（USDT-TRC20）、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币Tether，转移涉嫌网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金。 （USDT），最后通过其招募的众多犯罪分子被用来注册匿名区块链账户地址，兑换成人民币支付给上游犯罪集团的赞助商。从中获取非法利益。经查，该团伙在全国多地设有窝点。完成“命令”后，洗钱任务将被分配给各地的洗钱队伍。然后，团队负责人将招募低级别洗钱人员，在线上或线下进行洗钱活动。每次洗钱行动完成后，团伙头目、组长、出纳、低级洗钱人员等级别都会获得不同比例的佣金。
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为了达到“洗黑钱”的目的，上游犯罪分子往往会开出高额奖励，引诱受害者和一些想赚“快钱”的人从事虚拟货币交易，帮助转移赃款。因此，我提醒大家，不要被高回报蒙蔽了双眼，想不劳而获快钱的人，往往会贪小事而不贪大事。他们很容易落入犯罪分子的圈套，成为他们的帮凶。
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帮助诈骗、赌博等非法犯罪集团进行洗钱活动，包庇、隐匿犯罪所得的，需要承担刑事法律责任。
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注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑。不得随意出租、出借自己的身份证件、银行账号等。请勿使用自己的账户为他人提取现金，以免成为犯罪团伙。 “替罪羊”。
来源：吉林市公安局反诈骗中心
责任编辑：柯学子
